1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

  3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），公司不送红股、不以资本公积金转增股本。截至2025年3月31日，公司总股本158,781,708股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,250,000股后的股本157,531,708股为基数，以此计算预计共分配现金红利人民币23,629,756.20元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的41.24%。

  如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生明显的变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中的股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额做调整，并将另行公告具体调整情况。

  该利润分配预案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。

  公司是一家专门干数控刀具产品和硬质合金制品的研发、生产和销售，具有自主研发和创造新兴事物的能力的高新技术企业。目前，公司生产的数控刀具产品主要是数控刀片、整体硬质合金刀具等。数控刀具是数字控制机床实现切削功能的“牙齿”，是工业母机的核心部件，大范围的应用于加工不锈钢、钢、铸铁、有色金属等金属材料工件。公司生产的硬质合金制品主要是锯齿刀片、棒材和圆片，加工制作而成硬质合金锯片、整体硬质合金刀具、圆片铣刀等硬质合金切削刀具，大范围的应用于切割各种非金属和金属材料工件。

  数控刀具产品是顺应我国数字化制造技术发展的新趋势的关键工具。目前，公司的主要数控刀具产品为数控刀片、整体硬质合金刀具，还有数控刀体、金属陶瓷刀片、超硬刀具等新产品布局。数控刀具产品具有“高精密、高技术、高性能”的特点，是数字控制机床在各类机械工艺流程中所需的易耗品，需求量大，大范围的应用于通用机械、汽车、模具、轨道交通、航空航天、能源、石油化学工业等领域。

  公司具备较为深厚的自主设计与制造能力，推出了较为齐全的数控刀具产品系列。公司“OKE”品牌连续被评选为“用户满意品牌”，公司数控刀具产品多次获得“金锋奖”和“荣格技术创新奖”。

  公司的硬质合金制品主要是锯齿刀片、棒材和圆片。锯齿刀片是公司产量顶级规模的硬质合金制品，技术和市场地位处于细分行业前列，是“国家制造业单项冠军产品”。公司锯齿刀片产品系列齐全，可用于通用级、专业级和工业级等各层级锯片的制造。

  公司自主研制的用于切割人造板的工业级锯齿刀片，解决了超细、纳米级晶粒级别硬质合金生产的全部过程金属粉末易氧化、易团聚技术难点和烧结成型的过程易出现晶粒异常长大等工艺难题，可用于切割刨花板、高密度板、多层复合实木地板等各种木质复合材料。公司自主研制的用于切割钢材的工业级锯齿刀片，在高温工况下依然稳定性很高，具有高红韧性、耐冲击性和抗粘刀性等特点，适合高速断续切削，应用于冶金行业对于大型碳钢、合金钢、特种钢、不锈钢坯件和管材等难加工钢材的切割。

  公司生产的棒材是制造高性能硬质合金整体刀具的基体材料，产品以超细纳米硬质合金材质为主，其具备高强度、高硬度的双高性能特点，组织架构均匀性好，通过精磨倒角、开槽、磨刃、涂层等工序可制造铣刀、钻头、铰刀、丝锥等整体硬质合金刀具。该类刀具被大范围的使用在航空航天、汽车制造、模具、3C电子、机械加工等加工制造业，应用广泛，市场空间广阔。

  公司自主研制的整体硬质合金圆片，解决了超薄合金制品生产的全部过程中易发生形变的难题，可应用于不锈钢、钛合金等难加工材料的切割。

  公司的原材料采购模式主要为以产定购。碳化钨（WC）、钴（Co）粉是公司产品主要的原材料，其采购价格采用随行就市的定价原则，采购部门结合资金运作情况、库存情况及原材料市场行情报价变动情况，合理调整采购策略并控制物资采购。

  对于原料的采购，由生产管理中心根据营销管理中心的订单制定生产计划，并在每月初确定原料采购需求，根据审批权限批准后生成采购计划。采购管理中心根据拟采购物资的类别，优先从合格供应商库中选取供应商进行比价采购，根据审批权限批准后签订采购合同。

  公司采用“以销定产、适度库存”的生产模式，主要按照每个客户的订单情况安排生产，同时结合市场预计销售情况，确定合理的库存规模。公司主要经营产品的合金制造、精密加工、涂层等核心工序依托自身生产能力。对部分需要金属表面处理的锯齿刀片，公司委托给有资质的单位；对部分客户的小批量零星加工需求，公司依据自身产能及排产计划安排外协生产，以提升公司生产协同效率。

  公司营销管理中心采用分产品、划片区的组织形式来开拓市场。公司采用直销为主、经销为辅的经营模式。直销模式下，公司与客户签订购销协议销售产品。经销模式下，公司与经销商签订买断式产品营销售卖合同，将产品销售给经销商，再由经销商销售给终端客户。

  硬质合金被誉为“工业牙齿”。用硬质合金制造的切削刀具，大范围的应用于金属和非金属材料加工领域。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司硬质合金制品和数控刀具产品均属于“C33金属制作的产品业”。在《国民经济行业分类》中，数控刀具产品属于“C3321切削工具制造”，硬质合金制品属于“C3393锻件及粉末冶金制品制造”。公司生产的锯齿刀片、圆片等硬质合金制品属于硬质合金刀具材料，数控刀片属于硬质合金刀具产品，因此公司所属细分行业为硬质合金刀具行业。

  刀具材料最重要的包含硬质合金、工具钢（碳素工具钢、合金工具钢、高速钢）、陶瓷和超硬材料（人造金刚石PCD、立方氮化硼CBN）。从刀具材料发展历史来看，硬质合金的出现与发展，替代了很大一部分高速钢。硬质合金的综合性能更优异，使用领域最为广泛。

  近两年，得益于国内头部企业崛起，技术突破，产能释放，国内硬质合金行业加快速度进行发展，数控刀具产品上涨的速度更快。大多数表现在以下方面：

  欧美等发达国家的硬质合金工业体系成熟，对材料基础原理和涂层原理的研究成果较多，通过持续不断的优化硬质合金材质、涂层和刀具结构，提高硬质合金刀具的高效加工性能，使硬质合金刀具能够最大范围的应用到各种领域。根据前瞻资讯的报告数据显示，在全球范围内，硬质合金刀具占主导地位，比重超过60%。

  硬质合金刀具是参与数字化制造的主导刀具。随着我们国家制造业持续升级，硬质合金刀具的产值占比慢慢地提高。近几年我国切削刀具的产值结构发生着持续的变化，综合性能更优越的硬质合金刀具产值占比不断在提高。根据《第四届切削刀具用户调查数据分析报告》统计显示，我国硬质合金刀具占主导地位，占比约为53%。

  我国正处于产业体系的调整升级阶段，机床数控化是机床行业的升级趋势。我国新增机床数控化率近年来整体保持着稳定增长，但相对于日本等发达国家接近100%机床数控化率，我们国家金属切削机床的数控化程度的提升空间很大。作为数控金属切削机床的易耗部件，无论是存量机床的配备需要，还是每年新增机床的增量需求，都将带动数控刀具的消费需求。

  近几年，国内刀具企业快速崛起，凭借性价比和本土服务优势，国产数控刀具进口替代加速。根据我们国家机床工具工业协会统计数据，2022年我国刀具市场消费规模为464亿元。随着我们国家刀具公司制作数控刀具能力日益增强，2015年以来我国进口刀具占比逐年降低，由2015年37.20%降至2022年27.20%左右，数控刀具的进口依赖度进一步降低。

  公司致力于硬质合金刀具的研发、生产，产品品种类型齐全、定制化能力较强、技术积累扎实。

  公司锯齿刀片在国内享有较高的市场地位，产品实现进口替代。根据中国钨业协会的统计数据，公司锯齿产品生产规模处于国内第一，是国家制造业单项冠军产品。

  公司生产的数控刀片，产品系列丰富，切削寿命、切削性能、切削精度等均达到行业领先水平,有效为用户企业提高加工效率、降低生产所带来的成本、增加经济效益。公司数控刀片生产产能快速提升，自主开发的M类（不锈钢）、P类（钢）等数控刀片、“经济王”系列面铣刀、P6系列耐热合金加工产品为公司带来了经营效益的迅速增加，多次获得“金锋奖”和“荣格技术创新奖”，公司连续多次获得切削刀具用户调查“用户满意品牌”奖。

  公司所处行业正迎来历史性的发展机遇。作为高端制造和人机一体化智能系统的基础，数控刀具规模将逐步扩大，进口替代速度加快，未来国内产业竞争力也有望在国际市场中明显提升。公司作为行业内的主要企业之一，也将迎来业务的快速扩张期。

  随着国内机械加工行业自动化和智能化程度的提高，我国新增机床的数控化率逐步提升，对数控刀具加工效率的要求也慢慢变得高。加工效率的提升对数控刀片的高温性能、耐磨性等方面提出了更高的要求。随着我国制造业提质升级，加工件材质复合、复杂程度提升，数控刀具也需要随之不断迭代升级，展开对涂层硬质合金刀具、金刚石涂层刀具等复合涂层产品课题研究，从基础原理着手提升数控刀具加工效率成为重要手段。下游加工场景复杂程度提升，参与下游场景加工工艺设计和现场管理也成为提升数控刀具加工效率的有力方式。

  我国提出“中国制造2025”和“互联网+”行动计划，推进我国制造业向自动化、智能化方向升级，提升数字化制造水平。数控刀具是数字化制造的组成要素，是提高劳动生产率和质量的关键手段，在节约制造成本方面具有“四两拨千斤”的作用。高端数控刀具依赖进口关乎国家经济安全和国防安全，是制约我国成为制造强国的障碍。国际形势变化不确定性促使国内高端装备制造不断推行国产制造备胎计划，作为制造加工关键产品，刀具往高端领域渗透由此受益，进口替代加速。我国数控刀具的自给能力在逐步增强，进口依赖度在逐年降低，此外，随着国内刀具企业快速崛起，替代加深，国产刀具技术愈加成熟，产品供应能力提升，积极探索出口市场成为必然。进口替代领域和场景越来越多，刀具国内产业竞争力也将在国际市场中充分体现。

  在发达国家，刀具随着数字化制造一起成长。随着制造业对刀具的认识、使用和要求提高，刀具材料经历了从碳素工具钢、高速钢向硬质合金和超硬材料的升级，刀具技术、研发、营销、服务体系比之前更为复杂，刀具的模仿越来越难，自主创新的要求慢慢的升高，小型刀具企业的生存和发展环境越来越小。未来，随着刀具技术的演进，小企业没有能力在刀具材料、涂层等领域持续研发投入，在市场之间的竞争中处于劣势，必然被行业头部企业所淘汰；具有品牌、资本、技术优势的企业在高端应用领域更具竞争优势，拥有较大发展空间，将获取更多的市场占有率，从而使整个刀具行业的市场集中度提高。

  目前，国际领先的刀具生产企业凭借其丰富的产品品种类型、对客户的真实需求的深度理解、较高的研发实力为用户公司可以提供个性化的切削加工整体解决方案。未来，我国刀具制造商的角色将发生转变，从单纯的刀具生产、供应扩大至新切削工艺及相应配套技术和产品的开发，从单纯刀具供应商的地位上升至为用户企业解决加工问题的重要合作伙伴。提供机械加工整体解决方案是刀具制造公司发展重要的战略方向，刀具企业积极布局以提升整体解决方案及综合服务能力。

  4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1、公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  2025年4月24日，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

  （1）2022年4月12日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。企业独立董事就公司本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

  同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项做核实并出具了相关核查意见。

  （2）2022年4月13日，公司在上海证券交易所网站（披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，依据公司其他独立董事的委托，独立董事欧阳祖友作为征集人，就公司2022年第一次临时股东大会审议本次激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权。

  （3）2022年4月13日至2022年4月22日，公司对本次激励计划首次激励对象的名单和职务在企业内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议，具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（）披露的《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

  （4）2022年4月14日，公司在上海证券交易所网站（.cn）披露了《公司2022年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告（更正后）》以及《公司关于2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的更正公告》，就涉及的相关联的内容进行了更正，本次更正事项经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，并履行了相关审批程序。

  （5）2022年4月29日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2022年4月30日披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

  （6）2022年5月9日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。企业独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

  （7）2022年7月19日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将公司2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予价格）由每股28.30元调整为每股27.60元。企业独立董事对此事项发表了明确同意的意见。

  （8）2022年9月6日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。企业独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

  （9）2023年5月5日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。企业独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。监事会对本激励计划的相关事项做核实并出具了相关核查意见。

  （10）2023年9月8日，公司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。企业独立董事对以上事项发表了明确的独立意见，监事会对本激励计划的相关事项做核实并出具了相关核查意见。（11）2024年4月8日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。依据公司股东大会对董事会的授权，本次作废限制性股票经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

  （12）2025年4月24日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。依据公司股东会对董事会的授权，本次作废限制性股票经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

  根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，第三个归属期公司层面的绩效考核为：以2021年度扣非纯利润是基数，2024年度扣非净利润增长率不低于60%。

  根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度出具的审计报告：2024年度扣非净利润为26,289,820.35元，以2021年度扣非净利润为基数，增长率为-86.56%，因此未满足第三个归属期公司层面的归属条件。

  根据《激励计划》相关规定，首次及预留授予激励对象的当期已获授但尚未归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

  根据公司股东会对董事会的授权，本次作废限制性股票经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

  公司本次作废处理限制性股票事项不会对公司的财务情况和经营成果产生实质性影响，不会影响企业管理团队的稳定性，也不会影响企业股权激励计划继续实施。

  公司监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期未满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，首次及预留授予激励对象的当期已获授但尚未归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

  湖南启元律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司就本次限制性股票作废相关事项已经取得现阶段必要的批准与授权，相关事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板上市规则》等法律、法规、规范性文件及《2022年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》的相关规定；公司已按照《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板上市规则》《披露指南》《2022年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》的规定履行了现阶段必要的信息公开披露义务。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ●本次会计政策变更系株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》变更相应的会计政策，符合有关法律和法规的规定和公司真实的情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生一定的影响，对公司财务情况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

  2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关联的内容，该解释自2024年1月1日起施行。

  2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，“不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关联的内容。自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

  本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则和发布的关于企业会计准则实施问答的要求作出的调整，无需提交公司股东大会审议。

  本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

  根据《企业会计准则解释第17号》的有关要求，企业决定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起执行。

  根据《企业会计准则解释第18号》的有关要求，企业决定“不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”内容自2024年1月1日起执行。

  本次会计政策变更是公司依据财政部相关规定和要求做的相应变更，符合有关法律和法规的规定和公司真实的情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生一定的影响，对公司财务情况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规执行。

  本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，相关公告已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（）登载《2024年年度股东大会会议资料》。

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也能登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）做投票。首次登录互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  （一）登记时间：2025年5月20日9:00-17:00，以信函、传真、邮件方式办理登记的，须在2025年5月20日17:00前送达，以抵达公司的时间为准。信函、传真中需注明股东联系人、联系方式及注明“股东大会”字样，如通过传真方式办理登记，请与公司电话确认后方视为登记成功。

  （二）登记地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号公司证券法务部。

  1.自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

  2.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。

  3.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年4月24日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2025年4月13日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律和法规和《公司章程》的有关规定。

  公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定法律法规的规定，包含的信息客观、线年度的财务状况和经营成果等事项。

  具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

  公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律和法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《2024年度独立董事述职报告（欧阳祖友）》、《2024年度独立董事述职报告（查国兵）》。独立董事将在2024年年度股东大会上述职。

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度审计过程中，勤勉尽责，认真出色地完成了公司各项审计工作，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构，聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层决定致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接将该议案提交2024年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

  公司董事会认为，公司2025年度高级管理人员薪酬水平符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情况

  表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，关联董事兼高级管理人员谭文清回避表决。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《2024年度内部控制评价报告》。

  为落实以投资者为本的理念，推动持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，公司董事会同意公司编制的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《会计师事务所履职情况评估报告》。

  （十七）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期未满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，首次及预留授予激励对象的当期已获授但尚未归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《关于会计政策变更的公告》。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年4月24日在公司会议室召开，会议通知已于2025年4月13日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  经审议，监事会认为：报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。特别是对公司经营活动、财务情况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

  经审议，监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

  具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

  经审议，监事会认为：公司2024年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年年度的合并及母公司经营成果和现金流量情况。

  经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案最大限度地考虑了公司纯收入情况、现金流状态及资金需求等各种各样的因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

  经审议，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监督管理指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接将该议案提交2024年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

  经审议，监事会认为：截至内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《2024年度内部控制评价报告》。

  （九）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

  经审议，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期未满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，首次及预留授予激励对象的当期已获授但尚未归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

  经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《关于会计政策变更的公告》。

  经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提资产减值后更加公允地反映公司的资产状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决策程序符合有关规定法律法规的有关规定，同意本次资产减值准备的计提。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。